外贸账户被冻结的原因分析
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来源：格兰德
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2024-08-26 16:06:22
外贸账户被冻结的原因有二，分别是：一、上游账户涉嫌诈骗；二、上游账户涉嫌洗钱。接下来小编就来给大家介绍一下。
外贸账户被冻结的原因分析
一、上游账户涉嫌诈骗
外贸交易中，有时会出现客户本身涉嫌诈骗的情况。这些诈骗者利用欺骗手段，诱使受害者将货款转移到其账户，用于购买正常的商品和服务，或请求部分代付。
一旦受害者报案并立案，当地公安机关有权对任何他们认为存在疑问的账户进行冻结，无论账户所属银行或持有人身处何地。他们会从受害者直接汇款的账户为源头开始查询，并追踪所有与此账户相关的关联账户，这些账户都将面临被冻结的风险。
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二、上游账户涉嫌洗钱
另一种导致外贸账户被冻结的原因是上游账户涉嫌洗钱活动。由于某些客户无法通过正规途径收付美金，他们可能会选择通过地下钱庄或委托换汇的方式处理资金。这种方式涉及将美金或人民币交付给代理人，通过非正规途径进行兑换，然后再支付给国内收款人。这类资金由于脱离了银行的监管，成为国家重点打击的对象。
此外，地下钱庄或委托方往往涉及大量资金，且其操作方式隐蔽，导致调查与核实的难度大、周期长。因此，一旦这些账户被冻结，账户持有人想要回或申请解冻的几率相对较低。
而外贸企业及商家在货款收取时，往往无法核实款项来源的合法性。
许多外贸公司、物流公司、原材料公司的账户及员工工资卡等因涉及涉案资金流水而被冻结，无法正常经营和生活。更有甚者，因公司资金被冻结而面临倒闭的风险。
以上便是外贸账户被冻结的原因分析的介绍，希望能帮到广大外贸人。
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