外贸账户被冻结的原因有哪些
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来源：格兰德
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浏览次数：381
2023-10-07 08:51:51
外贸账户被冻结的原因如下：（1）被卷入诈骗；（2）涉嫌洗钱；（3） 涉嫌侵犯知识产权。接下来小编就来给大家介绍。
外贸账户被冻结的原因有哪些
通常，账户被冻结不外乎以下三种情况：
（1）被卷入诈骗
与之交易的客户通过诈骗手段，骗取受害者的全部或部分货款。然后再与我们进行正常的货物交易或者服务，或让我们代付出去。被骗的受害者发现走进了骗局，进而发起追索以及报警，一旦立案，就很容易冻结收款人的账户。
对于诈骗事件，如果涉嫌金额较大，当事人很可能涉刑。所以在事件发生初期，一定要积极配合调查、提交证据、举证，待事件查清后，主动解冻的几率较大。
对此，外贸人可以在跟客户合作前，先来格兰德外贸平台出具一份信用报告，提前对交易做好风险验证。
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（2）涉嫌洗钱
这类情况比较常见，外国的部分客户无法通过正规的途径收付美金，转而另辟蹊径，通过地下钱庄或者委托换汇的方式进行处理，货款交给代理人，而后代理人以非正规手段换兑，再支付给国内的收款人。此类情况是国家重点打击的对象。
卷入涉嫌洗钱的事件当中，处理起来是非常被动的。地下钱庄和委托方就是从事非正规资金换兑的，其中涉及到大量的金额、数量、人员等，调查与核实的周期以及难度可想而知。且这些资金是同过非正规渠道获得，申请解冻成功的几率也会大大减少。
（3） 涉嫌侵犯知识产权
卖方出口的货物中带有侵犯他国品牌的logo、标牌等，使得品牌方对卖方提起国际仲裁，这样的情况也会导致账户冻结。
以上便是外贸账户被冻结的原因有哪些的介绍，希望能帮到广大外贸人。
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