SDN清单是什么
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来源：格兰德
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2024-11-05 16:33:21
SDN清单指的是特别指定国民与被隔离人士清单（Specially Designed Nationals and Blocked Persons List），其中包含美国公民和永久居民通常禁止与之进行业务往来的个人与组织实体，本次，小编就来给大家介绍一下。
SDN清单是什么
SDN清单是由美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）维护的一份黑名单。这份清单包括美国公民和永久居民通常禁止与之进行业务往来的个人、实体和组织。这些人和实体是根据各种制裁计划被指定的，包括针对恐怖分子、毒品贩子和涉及大规模毁灭性武器扩散的个人等。
1.交易禁令：
美国人（包括美国公民、永久居民和实体）通常禁止与SDN清单上的个人或实体进行交易，包括直接和间接交易。
2.资产冻结：
SDN清单上个人或实体在美国司法管辖范围内的资产将被冻结。这意味着任何在美国人持有的属于SDN清单上个人或实体的资金或资产必须被冻结并向OFAC报告。
3.定期更新：
SDN清单定期更新，以添加新名字或移除不再符合条件的名字。这些更新对于企业和个人保持合规至关重要。
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4.法律依据：
SDN清单由各种行政命令和法律授权，如《国际紧急经济权力法》（IEEPA）、《与敌贸易法》（TWEA）等，赋予总统广泛的权力，以应对对国家安全、外交政策或经济的威胁。
以上便是SDN清单是什么的介绍，希望能帮到广大外贸人。
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