做外贸有风险的国家有哪些

作者：Robert

来源：格兰德

浏览次数：323

2023-10-15 16:53:06

外贸知识

做外贸有风险的国家如下：第一类：受联合国和/或美国制裁的国家；第二类：受美国（和/或）欧盟等单方面制裁的实体；第三类：未受制裁但疑似为受制裁实体提供金融服务的国家；第四类：未受制裁但高风险国家。接下来就由小编来给大家介绍。

做外贸有风险的国家有哪些

第一类：受联合国和/或美国制裁的国家

包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴，这5个国家是受联合国和/或美国制裁的，国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。

第二类：受美国（和/或）欧盟等单方面制裁的实体

例如俄罗斯。近年来，美国和欧盟对俄罗斯的国防、金融和能源等行业采取一系列制裁措施。查询显示，当前位于美国制裁名单上的俄罗斯银行多达94家（含分支行），其中包括该国最大的银行之一的莫斯科银行。

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第三类：未受制裁但疑似为受制裁实体提供金融服务的国家

例如阿联酋（主要是迪拜、阿布扎比、沙迦等酋长国）、沙特、土耳其等，来自这些国家的美元付款，涉嫌为高风险个人/组织（如伊朗、ISIS）提供金融服务，有可能会被美国核查，或者国内的一些银行为避免摊上事儿，也会主动进行核查。今年7月1日，史上最严的反洗钱新规实施，同一时期国内一些银行开始严查境外尤其是土耳其和阿联酋的美元汇款，引得广大出口商纷纷吐槽。

第四类：未受制裁但高风险国家

例如伊朗、土耳其、巴基斯坦等，这些国家国内政局不稳，与美国若即若离，被制裁的可能性很大。对于这些国家的业务，我们银行也是比较谨慎的。

以上便是做外贸有风险的国家有哪些的介绍，希望能帮到广大外贸人。

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