美国金融制裁的对象有哪些
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来源：格兰德
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2024-04-02 16:43:45
美国金融制裁的对象有两种，分别是：1、针对国家或地区的全面制裁；2、针对实体或行为的定向制裁。接下来小编就来给大家介绍。
美国金融制裁的对象有哪些
1、针对国家或地区的全面制裁
古巴、朝鲜、叙利亚、伊朗、克里米亚/顿涅茨克/卢甘斯克
2、针对实体或行为的定向制裁
定向制裁通常与豁免许可和宽限期一起发布，以降低对平民影响。目前有效的有37个制裁项目，其中，27个针对特定国家的实体；其他针对特定行为。
定向制裁主要分为8类金融制裁名单，其中7个为OFAC名单，一个为FINCEN名单。
(1) 特定指定国民名单SDN（资产冻结、禁止交易）
(2) 海外逃避制裁者名单FSE（禁止交易）
(3) 行业识别制裁名单SSI（金融、能源、国防、深海勘探等四个俄罗斯行业实体）
(4) 巴勒斯坦立法会名单NS PLC（针对美国金融机构）
(5) 外国金融机构代理账户或通汇账户制裁名单CAPTA
(6) 选择式制裁名单NS MBS
(7) 中国军工复合实体制裁名单NS CMIC（遏制中国高精尖技术发展）
(8) FinCEN 311名单（有反洗钱风险实体，禁止金融服务）
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中国企业在国际贸易中，需要了解交易涉及的名单，以及名单的具体限定内容。以此决定交易能否开展。
以上便是美国金融制裁的对象有哪些的介绍，希望能帮到广大外贸人。
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