高风险客户特征有哪些
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来源：格兰德
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浏览次数：2525
2021-04-21 17:47:38
高风险客户特征有哪些？
1、无法取得联系
有可能对方只是个挂牌公司、皮包公司或空壳公司等。没有固话和传真的企业也具有一定的风险性。
2、公司注册地址与实际经营地址不一致
这种情况隐藏着很大的法律风险，一旦被工商机关查出地址不一致，且未发生注册变更登记，将处以1万元以上10万元以下的罚款处罚。并限期办理登记，逾期仍不办理的，责令停业整顿或扣缴营业执照，情节严重的吊销营业执照。
3、目标公司没注册
尚未登记注册的企业无法通过国家公示信息网查询到其基本注册信息，经查询无注册的企业具有高风险性，不能合作。
4、目标公司实际经营内容与法定经营范围不符
一个正常经营状态下的企业，主业和副业都应该和它的法定经营范围挂钩。
5、股东变化频繁
如果一家企业出现由法人股东变更为自然人股东的情况，则很有可能是企业经营出现较大的风险。
6、公司高管人员有不良记录
如果一家企业的高管人员品行不端、独裁专制、有欺诈行为、涉黑涉黄涉赌涉毒、资金链断裂跑路等情况发生，该企业具有较高风险性。
7、企业担保金额较大
若被担保人未能按期履行还款协议，则担保公司将可能因承担担保责任而偿付相关债务。担保金额较大的企业具有较大的财务风险，资金链容易出现问题。
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